开云kaiyun凭据《召募讲明书》的关系规定-kaiyun体育登陆
发布日期:2024-12-09 04:18 点击次数:82
证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2024-092
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
对于“韦尔转债”瞻望得志转股价钱修正条件的教唆性公
告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性述说
大约紧要遗漏,并对其实质的真正性、准确性和圆善性承担法律牵累。
一、可转债基本情况
(一)“韦尔转债”基本情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公修复
(证监许可20203024 号)核准,公司公修复行 244,000
行可调度公司债券的批复》
万元可调度公司债券,共刊行 2,440 万张,每张面值 100 元,期限 6 年。经上海
证券往复所“自律监管决定书202124 号”文情愿,公司 24.40 亿元可调度公司债
券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券往复所挂牌往复,债券简称“韦尔转债”,债
券代码“113616”。
凭据关系规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公修复行可调度公司债券募
集讲明书》 “韦尔转债”存续时辰为 2020
(以下简称“《召募讲明书》”)的商定,
年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日,转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12
月 27 日,入手转股价钱为 222.83 元/股。
(二)转股价钱颐养情况
“韦尔转债”的转股价钱将由 222.83
(含税),凭据《召募讲明书》的关系规定,
元/股颐养为 222.52 元/股,颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日(除权除息
日)起收效。
税),以本钱公积金向整体鼓吹每股转增 0.35 股,凭据《召募讲明书》的关系规
定,“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股颐养为 164.44 元/股,颐养后的转
股价钱自 2022 年 7 月 28 日(除权除息日)起收效。
“韦尔转债”的转股价钱将由 164.44
(含税),凭据《召募讲明书》的关系规定,
元/股颐养为 164.36 元/股,颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日(除权除息
日)起收效。
代表 1 股公司 A 股股票,相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发
行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。凭据《召募讲明书》的关系规定,在“韦尔转
债”刊行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的
可转债转股而增多的股本)、配股以及派发现款股利等情况,将对转股价钱进行
颐养。因此,“韦尔转债”的转股价钱将由 164.36 元/股颐养为 162.80 元/股,调
整后的转股价钱自 2023 年 11 月 10 日(除权除息日)起收效。
“韦尔转债”的转股价钱将由 162.80
(含税),凭据《召募讲明书》的关系规定,
元/股颐养为 162.66 元/股,颐养后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日(除权除息
日)起收效。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
(一)转股价钱修正条件
凭据《召募讲明书》的关系规定,在本次刊行的可调度公司债券存续时代,
当公司股票在职意并吞三十个往复日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时,公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大
会表决。上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实践。
(二)转股价钱修正条件瞻望触发情况
向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》,公司董事会决定本次不愚弄向下修正
“韦尔转债”转股价钱的权柄,并情愿在明天 6 个月内(即 2022 年 9 月 1 日至
下修正决策。具体实质详见公司于 2022 年 9 月 2 在上海证券往复所网站线路的
《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》(公告编号:2022-104)。
不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》,公司董事会决定本次不愚弄向下修
正“韦尔转债”转股价钱的权柄,并情愿在明天 6 个月内(即 2023 年 3 月 21 日
至 2023 年 9 月 20 日)
,若再次触发可转债的转股价钱向下修正条件,亦不提议
向下修正决策。具体实质详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券往复所网站披
露的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》(公告编号:2023-021)。
于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》,公司董事会决定不愚弄向下修正
“韦尔转债”转股价钱的权柄,并情愿在明天 6 个月内(即 2023 年 10 月 19 日
至 2024 年 4 月 18 日)
,若再次触发可转债的转股价钱向下修正条件,亦不提议
向下修正决策。具体实质详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券往复所网站
(公告编号:2023-111)。
线路的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》
于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》,公司董事会决定不愚弄向下修正
“韦尔转债”转股价钱的权柄,并情愿在明天 6 个月内(即 2024 年 5 月 14 日至
下修正决策。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券往复所网站线路
的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》(公告编号:2024-040)。
为止 2024 年 11 月 27 日,公司股票已有十个往复日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%的情形,公司瞻望可能将触发“韦尔转债”的转股价钱向下修正条件。
凭据上海证券往复所发布的《上市公司自律监管带领第 12 号——可调度公司债
券》的关系规定,若触发修正条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱,并实时履行信息线路义务。
三、风险教唆
公司将凭据《召募讲明书》的商定和关系法律法例要求,于触发“韦尔转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱,并实时履行信息线路义务。
敬请弘远投资者珍重公司后续公告,防备投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
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